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[鑫譽研討會] OBU開戶文件盤點、審視、用途、驗證與辨識

開課日期: 2019 年 5 月 27 日
上課時間: 10 時 00 分 ~ 12 時 00 分
上課天數: 1
上課時數: 2
主辦單位: 鑫譽投資顧問有限公司
協辦單位:
 課 程 目 的 及 簡 介  報名請按-->
因應國際反洗錢要求與亞太洗錢組織(APG)評鑑,OBU開戶將從嚴把關,銀行端須徵提更具佐證力的文件,包含:董事職權證明、完好存續證明…等,並取得境外公司法人背後最終受益人資訊,以確保OBU帳戶持有法人的資訊完整性與即時性。既存帳戶也必須重新審視,補足前述與法令所規範的相關資料,確保帳戶持有法人的存在、有權簽署者與最終受益人,本課程將逐一說明每份境外公司文件的意涵、文件稽核的重點、真偽辨識的途徑,與法令規範的用意與重點。

 課 程 大 綱 及 說 明   轉寄  列印
一、境外公司OBU開戶文件的內容、架構、用途、意涵、製作(提供)者
二、如何確保境外公司法人資格存續
(一)如何上網查詢確保存續:香港、新加坡、英國、美國、開曼、貝里斯
(二)如何申請文件確保存續
三、如何證實境外公司董事的身份
四、如何驗證前述文件的真偽
五、特殊狀況的討論
(一)印鑑變更需要徵提的文件:辭任、解任、股權繼承而重新指派
(二)營業地址證明需要徵提哪些文件?
(三)如何確認會議記錄(開會層級、通過方式)的有效性?
(四)為何董事職權證明簽發者與章程所載代理人不同?如何處理?
(五)查詢最終受益人的重要性
(六)持有帳戶法人無法提供佐證文件下的銷戶問題與爭議
(七)債權登記的程序與文件
(八)為何需要六個月內的董事職權證明與完好存續證明?
(九)章程上的發起人,與註冊代理人不同的原因
(十)主管機關查核常見缺失討論
六、因應未來共同回報準則(Common Reporting Standard:CRS)機制

 講 師 介 紹
授課講師:張淵智老師
現職:專業顧問、東吳大學企管學系與清雲科技大學企管系兼任講師。
經歷:曾受訪於經濟日報、工商時報、遠見雜誌、運通、民視、大愛電視台,並曾受邀演講於合作金庫、新光金控、日盛金控、永豐金控、台北富邦、寶來集團、台灣銀行、文化大學、基督教女青年會、扶輪社、新竹科管局、中華民國銀行公會、台北記帳士公會、工研院、台灣金融研訓院…等處。
著作:境外公司操作聖經(2005)、境外公司操作聖經-實務篇(2007)、境外公司操作實務大全(2010)。

 上課地點資料
開課地址: 106台北市大安區忠孝東路四段148號10樓之3
交通資訊: 上課地點:台北市大安區忠孝東路四段148號10樓之三
交通資訊:捷運忠孝敦化站五號出口

 付款資料
費  用:   NT$ 1500
付 款 方 式: 電匯/ATM
 戶名:鑫譽投資顧問有限公司
 銀行名稱(代碼):台北富邦商業銀行(012) 分行:懷生分行
 帳號:6211-0202-1538
連 絡 人: 台灣教育網
電話:02-2949-5910 傳真:02-2949-5037

 備 註  報名請按-->
[鑫譽研討會] OBU開戶文件盤點、審視、用途、驗證與辨識


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